Правила AML могут быть довольно сложными и требовать существенных инвестиций в программное обеспечение и аналитические инструменты. В контексте растущей потребности в транспарентности и ответственности, термины KYC (Know Your Customer) и AML (Anti Money Laundering) приобретают особую значимость. В наши дниежедневный торговый оборот на криптоплатформах исчисляется миллиардамиамериканских долларов. Шаг 1: Подготовьте Необходимые Документы Не все платформы […]
Система полностью случайна и автоматизирована – рандомно устанавливается и количество раз перемешивания, криптоаналитик и распределение между адресами отправки. Thormixer – еще один сервис, которые позволяет запутать следы монет. Миксер пропускает BTC монеты через смешивание, принимая биткоины клиента и рандомно отправляя новые с BTC-адреса, не имеющего никакой связи с адресом клиента. На базовом применяется «грубая очистка» […]